Software Contadores
El software sistematiza la política de conocimiento del cliente, permitiendo una gestión eficiente y segura de la información. Identifica de manera precisa los factores de riesgo a los que está expuesto cada cliente, utilizando algoritmos avanzados. Además, genera una matriz de riesgo ponderada que clasifica a los sujetos en categorías de alto, medio y bajo riesgo. Esto facilita la toma de decisiones informadas y contribuye a la prevención eficaz del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Clientes
El registro contiene datos completos de personas, empresas y entidades públicas, y los contratos del profesional. Los datos están encriptados para garantizar su confidencialidad.
Auditorias
El sistema está diseñado para ayudar al profesional a realizar controles que previenen el lavado de activos y la financiación del terrorismo, centrándose en auditorías especializadas para estas áreas. Ofrece una gama completa de herramientas de control para respaldar al profesional en la detección efectiva de operaciones relacionadas con estas actividades ilícitas.
Inmuebles
El sistema está diseñado para documentar el proceso de compra y/o venta de inmuebles mediante una variedad de instrumentos legales. Además, proporciona herramientas que asisten al profesional en la detección de posibles operaciones ilícitas.
Estructuras Juridicas
El sistema registra actos jurídicos y transacciones relacionadas con estructuras jurídicas para detectar indicios de lavado de activos o financiación del terrorismo.
Aportes
El sistema supervisa los aportes realizados por los socios y cuenta con controles que permiten al contador identificar posibles riesgos asociados al lavado de activos.
Administracion de Bienes
El sistema implementa controles para la administración de bienes y otros activos, así como para la gestión de cuentas bancarias, de ahorros y de valores, con el fin de mitigar los riesgos asociados a estas actividades.